通过公共渠道来源来分析比特币交易,包括网页采集以及比特币交易账本,来追踪比特币交易并且对交易对象和交易情况进行画像。因为发现由于比特币交易在直接用户图表汇总展现出的本质,与搜索引擎直接产生的图表相似。所以采用类似于PageRank来标注确定最有关注价值的节点,并用户图表中的用户来进一步调查其与已知用户的联系。通过搜集足够维度的数据,建立起一套针对数字货币的全新反洗钱系统。
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